Согласно этому приказу, Юридическое лицо обязано подать государственному регистратору структуру собственности вместе с документами о конечных бенефициарных владельцев.
Этим приказом разработан и утверждено положение о форме и содержании структуры собственности юридического лица на выполнение требований Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ».
Главная цель структуры собственности заключается в том, что она устанавливает конечного бенефициарного владельца юридического лица.
Напоминаем, что конечный бенефициарный владелец — это физическое лицо, контролирующая деятельность юридического лица.
Структура собственности — это официальный документ, представляющий собой схематическое изображение структуры собственников юридического лица, которые прямо или косвенно владеют этим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами. Независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководителя или же деятельность юридического лица.
Юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 года, в период с 11 июля 2021 по 11 октября 2021 года.
А также, те юридические лица, которые с 28 апреля 2020 по 11 июля 2021 не подавали государственному регистратору схематическое изображение структуры собственников, в период С11 июля 2021 по 11 октября 2021 года.
Кроме того, структура собственности вместе с документами конечного бенефициарного владельца нужно будет подавать при проведении действий, которые в соответствии с Законом потребуют проведения государственной регистрации.
С 2022 подаем ежегодно, в течение 14 календарных дней с даты госрегистрации юридического лица.
В случае изменения данных о конечных бенефициарных владельцев, в течение 30 календарных дней со дня изменений.
Замечаем, что структуру собственности не подают: физические лица-предприниматели, политические партии и их структурные образования; профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений; творческие союзы и их местные ячейки; организации работодателей и их объединения; адвокатские объединения; торгово-промышленные палаты; ОСМД; религиозные организации; госорганы, органы местного самоуправления и их ассоциации; государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.
По НЕ поданная структуры властности, предусмотрена административная ответственность, в отношении руководителя юридического лица составляется протокол об административном правонарушении по статье 166-11 КУоАП и направляется в суд. За указанное нарушение предусматривается штраф в размере от 17 000 до 51 000 гривен.
Таким образом, юридическим лицам, не подавали структуру собственности при осуществлении регистрационного действия, необходимо представить следующие сведения.
